中國(guó)培訓(xùn)易(m.a10by9.cn)
特色課程公開(kāi)課
中國(guó)培訓(xùn)易（m.a10by9.cn）
| 上�！�2014年 8月30日 （29號(hào)報(bào)到） | 青島 2014年8月23日（22號(hào)報(bào)到） |
課程費(fèi)用：1800元/人（含培訓(xùn)期間的食宿）
課程背景
尊敬的嘉賓您好： 近年來(lái)，鋼貿(mào)融資、融資銅倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)押融資騙貸案件頻發(fā)，銀行、企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)提高，為幫助中外資銀行、進(jìn)出口企業(yè)從業(yè)人員掌握識(shí)別方法與規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)外貿(mào)易聯(lián)盟將在國(guó)內(nèi)舉辦2014年貿(mào)易融資最新進(jìn)展與典型案例研討會(huì)，屆時(shí)邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)權(quán)威知名律師-金賽波先生通過(guò)倉(cāng)單重復(fù)質(zhì)押融資、鋼貿(mào)等大宗商品真實(shí)案例分析，了解欺詐手法、法律后果以及解決方案，從而規(guī)避融資欺詐行為，為了使本次研討會(huì)貼切實(shí)務(wù)，各行根據(jù)本行內(nèi)出現(xiàn)問(wèn)題可在報(bào)名時(shí)提出關(guān)注問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)解答
課程詳情
（國(guó)際大宗貨品貿(mào)易、國(guó)際大宗貨品貿(mào)易融資、國(guó)際大宗貨品倉(cāng)單融資）
1、信用證制度的漏洞：獨(dú)立性原則和單據(jù)交易原則；信用證交易參與各方對(duì)基礎(chǔ)合同和單據(jù)真實(shí)性的免責(zé)；銀行只審查單據(jù)和表面真實(shí)性。
2、旺盛的融資需求：中國(guó)國(guó)際資金成本高；房地產(chǎn)和地方政府融資平臺(tái)；
影子銀行：各種高收益?zhèn)鶆�；便宜的資金：利差；便宜的錢(qián)：匯差；
3、金融監(jiān)管問(wèn)題與境內(nèi)外銀行考核指標(biāo)；
套利者：真正賺大錢(qián)的大生意為什么不做
4、國(guó)內(nèi)貿(mào)易中的“小羅圈票”融資和詐騙手法
國(guó)內(nèi)倉(cāng)單融資：交易真實(shí)性、單據(jù)的真實(shí)性和貨品的真實(shí)性。
國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資的增值稅票哪兒來(lái)？真相真相真相！
參與融資銀行的明知和應(yīng)知。
5、國(guó)際大羅圈票融資計(jì)劃：?jiǎn)螕?jù)哪兒來(lái)？
轉(zhuǎn)口貿(mào)易、進(jìn)口貨物貿(mào)易和融資：交易、單據(jù)的真實(shí)性和貨品的真實(shí)性。
各類(lèi)貿(mào)易融資包括保理和福費(fèi)庭融資：交易、單據(jù)的真實(shí)性和貨品真實(shí)性。
參與融資的公司和銀行對(duì)虛假交易的虛假單據(jù)及虛假融資的明知和應(yīng)知
6、信用證和獨(dú)立保函以及其他貿(mào)易融資制度的獨(dú)立性和單據(jù)交易原則被濫用
誰(shuí)是虛假融資和欺詐性的交易、反洗錢(qián)的鼓勵(lì)者？風(fēng)險(xiǎn)在哪里？
銀行內(nèi)部監(jiān)管和外部監(jiān)管起到的作用？
第二部分：大宗貨品虛假貿(mào)易和虛假融資的法律后果
1、刑事責(zé)任根據(jù)刑法典條款看待虛假貿(mào)易融資的后果與經(jīng)典案例回顧
2、行政責(zé)任（銀監(jiān)會(huì)、國(guó)家外匯局、人民銀行的行政處罰）
3、民事責(zé)任
第三部分：大宗貨品虛假貿(mào)易和虛假融資的法律解決方案
1、通過(guò)談判解決；
2、通過(guò)銀行技術(shù)解決；
3、通過(guò)司法程序解決。
費(fèi)用及其它：
1、培訓(xùn)費(fèi)1800元/人（含培訓(xùn)期間的食宿）
2、培訓(xùn)費(fèi)1200元/人（含培訓(xùn)當(dāng)日的午餐，住宿自理）
3、持有CDCS證書(shū)需申請(qǐng)學(xué)分請(qǐng)將英文名字、DC號(hào)碼傳至?xí)⻊?wù)組。
4、“對(duì)外貿(mào)易聯(lián)盟”會(huì)員6800/年（每次限2人免費(fèi)，名額以外7折優(yōu)惠）。
講師簡(jiǎn)介
金賽波 老師
學(xué)博士，訴訟律師和仲裁員及課程講員；國(guó)際大宗貨物買(mǎi)賣(mài)、船舶建造、國(guó)際工程承包及各類(lèi)復(fù)雜商業(yè)和融資交易產(chǎn)品設(shè)計(jì)及糾紛解決專(zhuān)家；信用證和保函糾紛解決專(zhuān)家、ICC DOCDEX 保函糾紛裁決專(zhuān)家；Member of ICC Task Force for Demand Guarantee.
課程對(duì)象
銀行公司業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)操作、營(yíng)銷(xiāo)、管理、風(fēng)控、法律等人員；CDCS證書(shū)持有者；大宗商品交易中心、企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易部、單證部、財(cái)會(huì)部、法律部等相關(guān)人員；國(guó)際金融與國(guó)際貿(mào)易執(zhí)業(yè)律師；大專(zhuān)院校國(guó)際金融與國(guó)際貿(mào)易教師等。
備 注
課程名稱(chēng)：大宗商品貿(mào)易融資風(fēng)險(xiǎn)欺詐及法律后果和解決方案
| 咨詢(xún)電話(huà)：020-29042042 QQ： 59870764 |
報(bào) 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報(bào)名名額和及時(shí)參加，請(qǐng)?zhí)崆皩⒋耍▓?bào)名表）E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專(zhuān)人與您聯(lián)系確認(rèn)，并于開(kāi)課前發(fā)出《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》。培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、住宿等詳細(xì)信息請(qǐng)以《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》書(shū)面通知為準(zhǔn)，敬請(qǐng)留意。謝謝！
聯(lián)系人：符小姐 電話(huà)：18588851172 QQ：674837974 |
網(wǎng)址：m.a10by9.cn（中國(guó)培訓(xùn)易）
課程名稱(chēng)：大宗商品貿(mào)易融資風(fēng)險(xiǎn)欺詐及法律后果和解決方案 時(shí)間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
公司全稱(chēng)： | |||||
聯(lián)系人 | | 部門(mén) | | 公司網(wǎng)址 | |
聯(lián)系電話(huà) | | 傳真 | | 聯(lián)系郵箱 | |
公司地址 | | 郵編 | | ||
參會(huì)人數(shù): 名 | |||||
參會(huì)人員資料 | |||||
姓名 | 職務(wù) | 電話(huà) | 手機(jī) | E-mail | |
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付款方式: □ 轉(zhuǎn)帳 □ 現(xiàn)金 （請(qǐng)選擇 在□打√） 注：部分地區(qū)不可現(xiàn)金
開(kāi)戶(hù)人: 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 開(kāi)戶(hù)行: 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號(hào): 4405 8501 0400 08276 | |||||
課程金額：__________ | |||||
住宿要求（費(fèi)用自理，開(kāi)課前三天預(yù)訂） | |||||
是否需要會(huì)務(wù)組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時(shí)間 2024 年 月 日 □標(biāo)準(zhǔn)雙人間（ ）間 □標(biāo)準(zhǔn)單人間（ ）間 | |||||
發(fā)票信息： 一、增值稅普通發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱(chēng)（發(fā)票抬頭）： 納稅人識(shí)別號(hào)： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi) □2、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢(xún)服務(wù)費(fèi) □3、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢(xún)費(fèi) □4、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi) 二、增值稅專(zhuān)用發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱(chēng)： 納稅人識(shí)別號(hào)： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi) | |||||