中國(guó)培訓(xùn)易(m.a10by9.cn) 財(cái)務(wù)稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)課 

 

 

 


  

  

主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國(guó)培訓(xùn)易（m.a10by9.cn）

內(nèi)容提示
本課程主要講授銀行業(yè)務(wù)中票據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范



課程詳情
一、票據(jù)業(yè)務(wù)核算規(guī)范
1、 基本處理規(guī)定
2、 重點(diǎn)審核內(nèi)容
3、 困惑問題解答
4、 瑕疵票據(jù)診斷
（1）微小瑕疵票據(jù)
（2）一般瑕疵票據(jù)
（3）重大瑕疵票據(jù)
（4）不合格票據(jù)
二、票據(jù)欺詐風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀
1、 票據(jù)詐騙風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)
2、 票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類
3、 票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因
4、 票據(jù)欺詐風(fēng)險(xiǎn)新特點(diǎn)
三、票據(jù)業(yè)務(wù)重要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)
1、出票
2、郵寄
3、保管
四、防偽鑒別
1、銀行承兌匯票防偽
2、支票防偽
3、匯票防偽
4、貨幣反假
5、證件反假
五、反洗錢
1、反洗錢渠道
（1）現(xiàn)金交易
（2）轉(zhuǎn)賬交易
（3）信用卡
（4）電子銀行
2、典型案例分析
（1）重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
（2）剖析典型案例
3、重要工作措施
（1）可疑交易識(shí)別
（2）客戶身份資料與交易記錄保存
（3）建立長(zhǎng)效防范機(jī)制
4、常見疑難問題規(guī)范處理


講師簡(jiǎn)介
  李建平 老師
中國(guó)培訓(xùn)研究院銀行內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗(yàn)；
現(xiàn)任某國(guó)有商業(yè)銀行某省分行營(yíng)業(yè)部運(yùn)行管理部制度管理科科長(zhǎng)；
長(zhǎng)期從事網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務(wù)操作指南》、《授權(quán)業(yè)務(wù)操作指引》、《柜面疑難問題解答》等業(yè)務(wù)手冊(cè)，以及實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項(xiàng)系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時(shí)的工作中，注意理論聯(lián)系實(shí)際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點(diǎn)主任培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評(píng)。每年在行內(nèi)都要組織多場(chǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人員涵蓋了支行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)主任、總會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)主管、柜員等各個(gè)層面。
全面負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)主管、柜員培訓(xùn)考試題庫(kù)的維護(hù)工作，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷更新題庫(kù)內(nèi)容，題庫(kù)中包含了對(duì)公結(jié)算、個(gè)人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過練習(xí)和考試，夯實(shí)了業(yè)務(wù)功底，提高了風(fēng)險(xiǎn)防范能力。


課程對(duì)象


備    注
課程名稱：銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)防偽知識(shí)介紹


 

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