課程詳情
一、 反洗錢基礎(chǔ)
1、 洗錢的概念
2、 洗錢的過程
3、 洗錢的手法
4、 洗錢的危害
5、 洗錢的風險
二、 立法背景及機構(gòu)
1、 立法背景
2、 組織機構(gòu)
三、 政策法規(guī)解讀
1、 反洗錢法
2、 金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
3、 金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
4、 金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
5、 金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
四、 結(jié)算工具使用
1、 現(xiàn)金交易
2、 轉(zhuǎn)賬交易
3、 信用卡
4、 電子銀行
五、 經(jīng)典案例剖析
六、 常見疑難問題
七、 重大風險揭示
八、 主要工作措施
1、 洗錢的概念
2、 洗錢的過程
3、 洗錢的手法
4、 洗錢的危害
5、 洗錢的風險
二、 立法背景及機構(gòu)
1、 立法背景
2、 組織機構(gòu)
三、 政策法規(guī)解讀
1、 反洗錢法
2、 金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
3、 金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
4、 金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
5、 金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
四、 結(jié)算工具使用
1、 現(xiàn)金交易
2、 轉(zhuǎn)賬交易
3、 信用卡
4、 電子銀行
五、 經(jīng)典案例剖析
六、 常見疑難問題
七、 重大風險揭示
八、 主要工作措施
講師簡介
李建平 老師
中國培訓研究院銀行內(nèi)部控制與風險管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗；
現(xiàn)任某國有商業(yè)銀行某省分行營業(yè)部運行管理部制度管理科科長；
長期從事網(wǎng)點基礎(chǔ)業(yè)務的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運行管理部負責業(yè)務制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務操作指南》、《授權(quán)業(yè)務操作指引》、《柜面疑難問題解答》等業(yè)務手冊，以及實時清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時的工作中，注意理論聯(lián)系實際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點主任培訓網(wǎng)點內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評。每年在行內(nèi)都要組織多場業(yè)務培訓，參加培訓的人員涵蓋了支行行長、網(wǎng)點主任、總會計、業(yè)務主管、柜員等各個層面。
全面負責全行業(yè)務主管、柜員培訓考試題庫的維護工作，根據(jù)業(yè)務發(fā)展不斷更新題庫內(nèi)容，題庫中包含了對公結(jié)算、個人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過練習和考試，夯實了業(yè)務功底，提高了風險防范能力。
近20年銀行工作經(jīng)驗；
現(xiàn)任某國有商業(yè)銀行某省分行營業(yè)部運行管理部制度管理科科長；
長期從事網(wǎng)點基礎(chǔ)業(yè)務的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運行管理部負責業(yè)務制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務操作指南》、《授權(quán)業(yè)務操作指引》、《柜面疑難問題解答》等業(yè)務手冊，以及實時清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時的工作中，注意理論聯(lián)系實際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點主任培訓網(wǎng)點內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評。每年在行內(nèi)都要組織多場業(yè)務培訓，參加培訓的人員涵蓋了支行行長、網(wǎng)點主任、總會計、業(yè)務主管、柜員等各個層面。
全面負責全行業(yè)務主管、柜員培訓考試題庫的維護工作，根據(jù)業(yè)務發(fā)展不斷更新題庫內(nèi)容，題庫中包含了對公結(jié)算、個人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過練習和考試，夯實了業(yè)務功底，提高了風險防范能力。
課程對象
備 注
課程名稱：商業(yè)銀行反洗錢業(yè)務講授
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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