《大宗商品貿(mào)易融資風(fēng)險欺詐及法律后果和解決方案》課程詳情
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尊敬的嘉賓您好： 近年來，鋼貿(mào)融資、融資銅倉儲質(zhì)押融資騙貸案件頻發(fā)，銀行、企業(yè)融資風(fēng)險提高，為幫助中外資銀行、進(jìn)出口企業(yè)從業(yè)人員掌握識別方法與規(guī)避法律風(fēng)險，對外貿(mào)易聯(lián)盟將在國內(nèi)舉辦2014年貿(mào)易融資最新進(jìn)展與典型案例研討會，屆時邀請國內(nèi)權(quán)威知名律師-金賽波先生通過倉單重復(fù)質(zhì)押融資、鋼貿(mào)等大宗商品真實(shí)案例分析，了解欺詐手法、法律后果以及解決方案，從而規(guī)避融資欺詐行為，為了使本次研討會貼切實(shí)務(wù)，各行根據(jù)本行內(nèi)出現(xiàn)問題可在報名時提出關(guān)注問題，現(xiàn)場解答

第一部分：國際大宗貨品虛假貿(mào)易和融資的欺詐手法
（國際大宗貨品貿(mào)易、國際大宗貨品貿(mào)易融資、國際大宗貨品倉單融資）
1、信用證制度的漏洞：獨(dú)立性原則和單據(jù)交易原則；信用證交易參與各方對基礎(chǔ)合同和單據(jù)真實(shí)性的免責(zé)；銀行只審查單據(jù)和表面真實(shí)性。
2、旺盛的融資需求：中國國際資金成本高；房地產(chǎn)和地方政府融資平臺；
影子銀行：各種高收益?zhèn)鶆唬槐阋说馁Y金：利差；便宜的錢：匯差；
3、金融監(jiān)管問題與境內(nèi)外銀行考核指標(biāo)；
套利者：真正賺大錢的大生意為什么不做
4、國內(nèi)貿(mào)易中的“小羅圈票”融資和詐騙手法
國內(nèi)倉單融資：交易真實(shí)性、單據(jù)的真實(shí)性和貨品的真實(shí)性。
國內(nèi)貿(mào)易融資的增值稅票哪兒來？真相真相真相！
參與融資銀行的明知和應(yīng)知。
5、國際大羅圈票融資計(jì)劃：單據(jù)哪兒來？
轉(zhuǎn)口貿(mào)易、進(jìn)口貨物貿(mào)易和融資：交易、單據(jù)的真實(shí)性和貨品的真實(shí)性。
各類貿(mào)易融資包括保理和福費(fèi)庭融資：交易、單據(jù)的真實(shí)性和貨品真實(shí)性。
參與融資的公司和銀行對虛假交易的虛假單據(jù)及虛假融資的明知和應(yīng)知
6、信用證和獨(dú)立保函以及其他貿(mào)易融資制度的獨(dú)立性和單據(jù)交易原則被濫用
誰是虛假融資和欺詐性的交易、反洗錢的鼓勵者？風(fēng)險在哪里？
銀行內(nèi)部監(jiān)管和外部監(jiān)管起到的作用？

第二部分：大宗貨品虛假貿(mào)易和虛假融資的法律后果
1、刑事責(zé)任根據(jù)刑法典條款看待虛假貿(mào)易融資的后果與經(jīng)典案例回顧
2、行政責(zé)任（銀監(jiān)會、國家外匯局、人民銀行的行政處罰）
3、民事責(zé)任

第三部分：大宗貨品虛假貿(mào)易和虛假融資的法律解決方案
1、通過談判解決；
2、通過銀行技術(shù)解決；
3、通過司法程序解決。
 
費(fèi)用及其它：
1、培訓(xùn)費(fèi)1800元/人（含培訓(xùn)期間的食宿）
2、培訓(xùn)費(fèi)1200元/人（含培訓(xùn)當(dāng)日的午餐，住宿自理）
3、持有CDCS證書需申請學(xué)分請將英文名字、DC號碼傳至?xí)��?wù)組。
4、“對外貿(mào)易聯(lián)盟”會員6800/年（每次限2人免費(fèi)，名額以外7折優(yōu)惠）。


《大宗商品貿(mào)易融資風(fēng)險欺詐及法律后果和解決方案》培訓(xùn)受眾
銀行公司業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)操作、營銷、管理、風(fēng)控、法律等人員；CDCS證書持有者；大宗商品交易中心、企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易部、單證部、財(cái)會部、法律部等相關(guān)人員；國際金融與國際貿(mào)易執(zhí)業(yè)律師；大專院校國際金融與國際貿(mào)易教師等。

《大宗商品貿(mào)易融資風(fēng)險欺詐及法律后果和解決方案》所屬分類
特色課程

《大宗商品貿(mào)易融資風(fēng)險欺詐及法律后果和解決方案》所屬專題
企業(yè)風(fēng)險防范與管控、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易課程、風(fēng)險管理、國際貿(mào)易培訓(xùn)、

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