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支付結(jié)算規(guī)范化與風(fēng)險(xiǎn)防范講授內(nèi)容
添加時(shí)間:2014-12-25      修改時(shí)間: 2014-12-25      課程編號(hào):100172921
《支付結(jié)算規(guī)范化與風(fēng)險(xiǎn)防范講授內(nèi)容》課程大綱
一、支付結(jié)算業(yè)務(wù)的概述
1、支付結(jié)算的概念
2、支付結(jié)算的原則
3、支付結(jié)算的種類
4、支付結(jié)算的基本規(guī)定

二、支付結(jié)算業(yè)務(wù)的核算規(guī)范
1、支票業(yè)務(wù)
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
2、匯票業(yè)務(wù)
Ø 核算流程行基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
3、本票業(yè)務(wù)
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
4、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
5、匯兌業(yè)務(wù)
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
Ø 主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
Ø 操作過程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求

三、柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的全面治理
1、內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
2、外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
3、柜面法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
4、操作風(fēng)險(xiǎn)長效管理的方案
5、全面提升風(fēng)險(xiǎn)防范的水平

四、近期重大風(fēng)險(xiǎn)的提示和剖析
1、結(jié)算賬戶
2、核算要素
3、偽造證件
4、銀企對賬
5、自助設(shè)備

《支付結(jié)算規(guī)范化與風(fēng)險(xiǎn)防范講授內(nèi)容》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《支付結(jié)算規(guī)范化與風(fēng)險(xiǎn)防范講授內(nèi)容》所屬專題
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控風(fēng)險(xiǎn)管理、公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)防范與管理培訓(xùn)、
《支付結(jié)算規(guī)范化與風(fēng)險(xiǎn)防范講授內(nèi)容》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)高度針對性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師李建平老師簡介
李建平
李建平
中國培訓(xùn)研究院銀行內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗(yàn);
現(xiàn)任某國有商業(yè)銀行某省分行營業(yè)部運(yùn)行管理部制度管理科科長;
長期從事網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理工作,是該行制度專家組成員,先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)制度的制定和檢查工作,參與編寫了《柜員業(yè)務(wù)操作指南》、《授權(quán)業(yè)務(wù)操作指引》、《柜面疑難問題解答》等業(yè)務(wù)手冊,以及實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項(xiàng)系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時(shí)的工作中,注意理論聯(lián)系實(shí)際,曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點(diǎn)主任培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控管理制度,得到了大家的一致好評。每年在行內(nèi)都要組織多場業(yè)務(wù)培訓(xùn),參加培訓(xùn)的人員涵蓋了支行行長、網(wǎng)點(diǎn)主任、總會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)主管、柜員等各個(gè)層面。
全面負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)主管、柜員培訓(xùn)考試題庫的維護(hù)工作,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷更新題庫內(nèi)容,題庫中包含了對公結(jié)算、個(gè)人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道,員工通過練習(xí)和考試,夯實(shí)了業(yè)務(wù)功底,提高了風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
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同名內(nèi)訓(xùn)課
[內(nèi)訓(xùn)課] 李建平-支付結(jié)算規(guī)范化與風(fēng)險(xiǎn)防范講授內(nèi)容
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常建軍
  • 培訓(xùn)師:常建軍
  • 所在地:西安
  • 財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家
湯紅
  • 培訓(xùn)師:湯紅
  • 所在地:廣州
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1.全面了解人力資源管理過程中的法律風(fēng)險(xiǎn);2.透徹理解與人力資源管理有關(guān)的政策法律法規(guī);3.深度培養(yǎng)預(yù)測、分析人力資源管理法律風(fēng)險(xiǎn)的思維;4.系統(tǒng)掌握預(yù)...
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程海晉
  • 培訓(xùn)師:程海晉
  • 所在地:上海
陳華(上海)
  • 培訓(xùn)師:陳華(上海)
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  • 培訓(xùn)師:吳曉玲
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