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基層網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及檢查方法
添加時(shí)間:2015-05-06      修改時(shí)間: 2015-05-06      課程編號(hào):100179337
《基層網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及檢查方法》課程大綱
一、 基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主(重)要業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)特征
1. 基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)是銀行大案要案頻發(fā)的主要平臺(tái)
a) 基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)案件一
b) 基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)案件二
c) 基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)案件三
d) 基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)案件四
2. 基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)大案要案頻發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)特征
a) 頻發(fā)部位
b) 頻發(fā)環(huán)節(jié)
c) 頻發(fā)事件
3. 基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
a) 會(huì)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)
b) 會(huì)計(jì)道德風(fēng)險(xiǎn)
c) 會(huì)計(jì)內(nèi)控制度風(fēng)險(xiǎn)
d) 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
e) 銀行(網(wǎng)點(diǎn))聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
二、 基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主(重)要業(yè)務(wù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及內(nèi)部控制要求
1. 基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
a) 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)
b) 中間業(yè)務(wù)
c) 金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)(新產(chǎn)品新業(yè)務(wù))
2. 基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主要業(yè)務(wù)內(nèi)控重點(diǎn)內(nèi)容及要求
a) 銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控重點(diǎn)內(nèi)容
b) 存款及柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)控重點(diǎn)內(nèi)容
c) 銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控基本要求
三、 基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法和控制
1. 基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
a) 會(huì)計(jì)主管(業(yè)務(wù)經(jīng)理)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
b) 事后監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
c) 會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
d) 內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
2. 基層網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制措施
a) 嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理和制度
b) 授權(quán)審批
c) 參數(shù)管理
d) 職務(wù)分離
e) 后續(xù)監(jiān)控
f) 業(yè)績(jī)報(bào)告和獎(jiǎng)懲制度
g) 崗位制約
h) 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督
四、 基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)成因及控制方式
1. 基層網(wǎng)點(diǎn)主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)形成原因分析
a) 基層網(wǎng)點(diǎn)主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
b) 基層網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)原因分析
2. 基層網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控基本方式
a) 組織機(jī)構(gòu)控制
b) 職務(wù)分離控制
c) 授權(quán)批準(zhǔn)控制
d) 人員素質(zhì)控制
e) 信息質(zhì)量控制
f) 財(cái)產(chǎn)安全控制
g) 業(yè)務(wù)程序控制
h) 內(nèi)部審計(jì)控制
i) 大風(fēng)險(xiǎn)理念下的四道防線控制
五、 基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主要業(yè)務(wù)重點(diǎn)環(huán)節(jié)及檢查方法
1. 規(guī)章制度建設(shè)及培訓(xùn)情況的檢查方法
a) 會(huì)計(jì)主管委派
b) 會(huì)計(jì)人員強(qiáng)制休假
c) 會(huì)計(jì)人員輪崗輪調(diào)
2. 基層網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中重要業(yè)務(wù)檢查方法
a) 外部賬戶開(kāi)銷戶
b) 代發(fā)工資
c) 銀企對(duì)賬
d) 授權(quán)管理
e) 印鑒管理
f) 空白重要憑證、印章及代保管有價(jià)值品
g) 現(xiàn)金管理
h) 上門收款
i) 突擊查庫(kù)
j) 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)控錄像
k) 大額資金核查
l) 票據(jù)業(yè)務(wù)
m) 理財(cái)業(yè)務(wù)
n) 銀行卡業(yè)務(wù)等等
六、 基層網(wǎng)點(diǎn)重點(diǎn)環(huán)節(jié)檢查應(yīng)注意幾個(gè)方面

《基層網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及檢查方法》所屬分類
特色課程

《基層網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及檢查方法》所屬專題
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基層網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)、銀行金融、
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3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問(wèn)的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問(wèn)的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過(guò)對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來(lái)發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師鐘正文老師簡(jiǎn)介
鐘正文
鐘正文
 金融培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)派專家
 桃李天下金融智庫(kù)簽約專家
 上海市金融局特聘研究員
 美國(guó)密歇根大學(xué)學(xué)士、碩士、上海社科院博士
 美國(guó)注冊(cè)金融分析師,風(fēng)險(xiǎn)管理師,匯豐銀行外聘專家顧問(wèn)
 持有CFA(注冊(cè)金融分析師)、FRM(全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域頂級(jí)的權(quán)威國(guó)際資格認(rèn)證)、RFP(美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師認(rèn)證)等國(guó)際資質(zhì)證書(shū)
 曾任職于某外資銀行風(fēng)控部,負(fù)責(zé)該銀行全球范圍內(nèi)金融資產(chǎn)投融資頭寸分析及匯總,為風(fēng)控部門提供數(shù)據(jù)支持
 曾任職于臺(tái)灣某私募股權(quán)投資公司高級(jí)經(jīng)理,熟悉投資業(yè)務(wù),具備豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)
 清華大學(xué)出版社簽約作家,已出版各種金融書(shū)籍。
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