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銀行合規(guī)操作及法律風(fēng)險防范

添加時間：2014-12-25 修改時間： 2014-12-25 課程編號:100172950

《銀行合規(guī)操作及法律風(fēng)險防范》課程大綱

一、銀行發(fā)展現(xiàn)狀對員工和單位合規(guī)的新要求
二、銀行合規(guī)風(fēng)險控制
1、違規(guī)、違法、犯罪的道路上沒有后悔藥
2、合規(guī)概述
3、合規(guī)定位
4、培養(yǎng)合規(guī)意識
三、負債業(yè)務(wù)合規(guī)操作及法律風(fēng)險防范
1、存款
Ø 存款合同的成立要件
Ø 存款合同的生效要件
Ø 存款合同雙方當(dāng)事人的權(quán)利
Ø 存款合同中金融機構(gòu)的提示和告知義務(wù)
2、冒領(lǐng)存款
Ø 幾種典型的冒領(lǐng)儲蓄存款的形式
Ø 銀行是否對真正的存款人承擔(dān)付款義務(wù)
Ø 冒領(lǐng)存款的法律風(fēng)險防范
3、偽造存單的法律后果
Ø 表見代理
Ø 如何防范風(fēng)險
4、存單掛失止付
Ø 存單掛失的形式
Ø 存單掛失操作的法律風(fēng)險防范
5、存款人死亡后存款的繼承問題
6、代填憑證
7、查詢、凍結(jié)、扣劃
8、修改密碼
…………

四、擔(dān)保業(yè)務(wù)合規(guī)操作及法律風(fēng)險防范
1、銀行擔(dān)保業(yè)務(wù)中的抵押問題
Ø 抵押的成立、范圍、登記
Ø 抵押權(quán)以及抵押的權(quán)利沖突
Ø 抵押的總結(jié)
Ø 抵押的法律風(fēng)險防范
2、銀行擔(dān)保業(yè)務(wù)中的質(zhì)押問題
3、銀行擔(dān)保業(yè)務(wù)中的保證問題

五、貸款業(yè)務(wù)合規(guī)操作及法律風(fēng)險防范
1、貸款合同、抵押合同、質(zhì)押合同、保證合同
2、合同的成立和生效
3、如何彌補格式合同的缺陷
Ø 格式合同的缺陷
Ø 如何簽定意定合同規(guī)避風(fēng)險
Ø 借款人借款實際用途與擔(dān)保合同約定不一
4、貸款發(fā)放
六、銀行信貸業(yè)務(wù)典型案例分析
七、銀行信貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險防范總結(jié)
八、支付結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)操作及法律風(fēng)險防范
九、銀行卡業(yè)務(wù)合規(guī)操作及法律風(fēng)險防范
十、在經(jīng)營場所對客戶的安全保障

《銀行合規(guī)操作及法律風(fēng)險防范》所屬分類

財務(wù)稅務(wù)

《銀行合規(guī)操作及法律風(fēng)險防范》所屬專題

銀行金融行業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)風(fēng)險防范與管控、風(fēng)險管理、銀行窗口服務(wù)禮儀培訓(xùn)、銀行客戶投訴抱怨處理技巧、公司財務(wù)分析與風(fēng)險防范、銀行服務(wù)禮儀培訓(xùn)、風(fēng)險防范與管理培訓(xùn)、

《銀行合規(guī)操作及法律風(fēng)險防范》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程

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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢

1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇

2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后，我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨特點，對授課方案進行調(diào)整

3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓(xùn)，在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段

4.咨詢式培訓(xùn)
運用管理咨詢的工作方法，從顧問的角度了解企業(yè)，再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程，解決實際問題，實現(xiàn)高度針對性和實用性

6.以點帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解，制定切合實際的培訓(xùn)計劃，將管理培訓(xùn)與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用

7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實用，替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率

8.全程跟進
為了達到培訓(xùn)的預(yù)期價值，我們運用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進行培訓(xùn)效果的評估，并實時跟進培訓(xùn)改進

授課培訓(xùn)師郭耀峰老師簡介

郭耀峰

郭耀峰，男，法學(xué)和會計學(xué)雙學(xué)士，經(jīng)濟法碩士，現(xiàn)任教于某高校。長期從事銀行業(yè)方面的法律教學(xué)、研究和培訓(xùn)，經(jīng)驗豐富，能從實踐當(dāng)中進行理論總結(jié)，在培訓(xùn)中深入淺出、舉一反三、寓教于樂，側(cè)重于農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行和農(nóng)村信用社的信貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險防范、柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險防范、客戶經(jīng)理法律知識、銀行從業(yè)人員職業(yè)操守和合規(guī)業(yè)務(wù)法律知識、以及商業(yè)銀行基礎(chǔ)法律知識的培訓(xùn)等。目前從教10年，已經(jīng)培訓(xùn)、服務(wù)客戶120多家。

核心課程

【商業(yè)銀行系列】
《商業(yè)銀行合規(guī)操作及法律風(fēng)險防范》、《商業(yè)銀行客戶經(jīng)理法律知識培訓(xùn)》；
《商業(yè)銀行柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險防范》、《商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險防范》；
《商業(yè)銀行法律基礎(chǔ)知識》；
【農(nóng)信社、農(nóng)商行、合行系列】
《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社合規(guī)操作及法律風(fēng)險防范》；
《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社信貸業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險防范》；
《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社客戶經(jīng)理法律知識培訓(xùn)》；
《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險防范》；
《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社法律基礎(chǔ)知識培訓(xùn)》；

服務(wù)客戶

中國銀行忻州支行、陽泉支行（全員崗位任職資格金融法律法規(guī)培訓(xùn)）；建設(shè)銀行太原分行；郵政儲蓄銀行太谷支行；晉商銀行；黃河農(nóng)村商業(yè)銀行；貴陽市烏當(dāng)區(qū)農(nóng)村信用社；甘肅農(nóng)村信用社、蘭州市農(nóng)村商業(yè)銀行；寧夏農(nóng)村信用社、臨澤農(nóng)村合作銀行；山西全省一百多家農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社。

本課程可以提供內(nèi)訓(xùn)，查看培訓(xùn)師詳細信息

郭耀峰老師其他內(nèi)訓(xùn)課

·商業(yè)銀行法律風(fēng)險防范

·銀行信貸業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險防范

·銀行客戶經(jīng)理法律知識培訓(xùn)

·銀行柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險防范

·信貸業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險防范

·農(nóng)村信用社合規(guī)操守與法律風(fēng)險防范

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