《構(gòu)建基于風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)內(nèi)部控制體系》課程大綱
一、內(nèi)部控制概論
1.1什么是內(nèi)部控制?
1.2內(nèi)部控制的發(fā)展歷程
1.3我國(guó)內(nèi)部控制的發(fā)展現(xiàn)狀
1.4 XX公司內(nèi)部控制成效分析
1.5研討:企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理有何關(guān)系?
二、內(nèi)部環(huán)境是建立有效內(nèi)部控制的基石
2.1什么是內(nèi)部環(huán)境?
2.2誠(chéng)信與道德觀的案例分析
2.3用人唯才的案例分析
2.4董事會(huì)和審計(jì)委員會(huì)的案例分析
2.5管理哲學(xué)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格的案例分析
2.6組織結(jié)構(gòu)的案例分析
2.7職責(zé)與權(quán)限分派的案例分析
2.8人力資源政策的案例分析
2.9研討:因管理層及相關(guān)人力資源政策引起的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)?
三、內(nèi)控目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
3.1內(nèi)控目標(biāo)如何分類(lèi)?
3.2內(nèi)控目標(biāo)設(shè)定的案例分析
3.3什么是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?
3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估如何分類(lèi)?
3.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要內(nèi)容
3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的案例分析及研討
四、內(nèi)部控制活動(dòng)及方法體系
4.1組織控制案例分析
4.2職責(zé)劃分案例分析
4.3業(yè)務(wù)記錄案例分析
4.4財(cái)產(chǎn)保全控制案例分析
4.5授權(quán)和批準(zhǔn)案例分析
4.6預(yù)算控制案例分析
4.8會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制案例分析
4.9監(jiān)督和管理控制案例分析
五、信息與溝通
5.1內(nèi)部控制中的信息與溝通
5.2內(nèi)部溝通的案例分析
5.3外部溝通的案例分析
5.4反舞弊機(jī)制
六、內(nèi)部控制監(jiān)督
6.1內(nèi)部控制監(jiān)督概述
6.2內(nèi)部審計(jì)的案例分析
6.3合同管理中的內(nèi)控監(jiān)督案例研討
七、現(xiàn)場(chǎng)答疑

《構(gòu)建基于風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)內(nèi)部控制體系》課程目的
通過(guò)各章節(jié)實(shí)際的案例分析，讓學(xué)員能提高對(duì)建立企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系的認(rèn)識(shí)，并能快速診斷學(xué)員企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在的不足與缺陷；
提升學(xué)員企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者或管理者對(duì)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系自我評(píng)估的能力，并建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境
通過(guò)互動(dòng)的案例分析，幫助學(xué)員企業(yè)建立符合自身實(shí)際的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

《構(gòu)建基于風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)內(nèi)部控制體系》所屬分類(lèi)
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《構(gòu)建基于風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)內(nèi)部控制體系》所屬專(zhuān)題
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控、內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控培訓(xùn)、內(nèi)部控制培訓(xùn)、內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、

《構(gòu)建基于風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)內(nèi)部控制體系》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程

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