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商業(yè)銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范
添加時(shí)間:2015-04-13      修改時(shí)間: 2015-04-13      課程編號(hào):100178345
《商業(yè)銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范》課程大綱
一、什么是商業(yè)銀行的柜面操作風(fēng)險(xiǎn)
1、商業(yè)銀行的柜面操作風(fēng)險(xiǎn)含義
2、風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于內(nèi)部和外部二方面因素
3、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致銀行和客戶一定的損失
二、商業(yè)銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的幾種類形
三、目前柜臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)形成的主因
四、造成柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的種類和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
五、柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行的影響
六、銀行應(yīng)當(dāng)完善操作風(fēng)險(xiǎn)防控能力
1、打造“制度學(xué)習(xí)型”銀行
2、強(qiáng)化崗位管理 崗位責(zé)任制要真正的落實(shí)
3、開展教育警示活動(dòng),合規(guī)經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信
4、進(jìn)行員工風(fēng)險(xiǎn)自評(píng),提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防范能力
5、有的放矢,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)監(jiān)督
6、檢查糾正到位,整改提高,重視非現(xiàn)場(chǎng)檢查。
7、建立健全激勵(lì)約束機(jī)制,確保風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)到位
8、運(yùn)用現(xiàn)代化手段,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范科技化
9、建立應(yīng)急管理制度,防范突發(fā)事件
10、筑牢“三道防線”,倡導(dǎo)“群防群治”
七、柜員需要引起重視,減少操作風(fēng)險(xiǎn)的注意事項(xiàng)
1、嚴(yán)禁事項(xiàng)
2、會(huì)計(jì)印章的使用要求
3、權(quán)限卡(操作員卡)的使用要點(diǎn)
4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)的基本要求
5、受理票據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)注意
6、假幣沒收時(shí)的相關(guān)要求和注意事項(xiàng)
7、身份證件的掌握:
八、支付結(jié)算過(guò)程中其風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)
1、銀行和企業(yè)雙方風(fēng)險(xiǎn)分析
2、銀行卡(借記卡)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及變形形式
3、自動(dòng)柜員機(jī)裝取款項(xiàng)操作要點(diǎn)
4、日常柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)范要求


《商業(yè)銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范》所屬分類
特色課程

《商業(yè)銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范》所屬專題
銀行金融行業(yè)培訓(xùn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控、風(fēng)險(xiǎn)管理、銀行窗口服務(wù)禮儀培訓(xùn)銀行客戶投訴抱怨處理技巧、公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范、銀行服務(wù)禮儀培訓(xùn)、銀行客戶經(jīng)理管理技能提升培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)防范與管理培訓(xùn)銀行信貸培訓(xùn)、
《商業(yè)銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

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內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢(shì)
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬(wàn)的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過(guò)對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來(lái)發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師黃立新老師簡(jiǎn)介
黃立新
黃立新
【黃立新老師】
   現(xiàn)任某外資銀行運(yùn)營(yíng)管理部高級(jí)主任、高級(jí)經(jīng)理。曾任中信銀行上海分行運(yùn)營(yíng)管理部主管、會(huì)計(jì)結(jié)算部副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)。工商銀行上海分行運(yùn)營(yíng)管理部。具有豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),掌握監(jiān)管部門的最新法律、法規(guī),并將其融會(huì)貫通于日常教學(xué)之中。因于大型國(guó)有銀行、中型股份銀行及外資銀行工作經(jīng)歷以及二十多年銀行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),對(duì)于銀行柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)掌控有獨(dú)特的見解與分析,可對(duì)商業(yè)銀行提出較有建設(shè)性的管理建議,課程以實(shí)用性強(qiáng)著稱。
擅長(zhǎng)領(lǐng)域 :票據(jù)、人民幣結(jié)算業(yè)務(wù),支付系統(tǒng)建設(shè)、反洗錢、柜面操作風(fēng)險(xiǎn)
擅長(zhǎng)行業(yè):金融
主講課程:《支付結(jié)算制度原理及實(shí)務(wù)》《柜面票據(jù)審票技巧與疑難解決方法》
《人民幣結(jié)算賬戶管理要求與風(fēng)險(xiǎn)管理》《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理(側(cè)重于柜面業(yè)務(wù))《柜面反洗錢工作管理、要求與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施(案例分析方式)》《新員工會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)及支付結(jié)算業(yè)務(wù)(視課程決定課時(shí))》《銀行柜面突發(fā)事件應(yīng)急管理》《票據(jù)法基礎(chǔ)及支付結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)防范》《票據(jù)實(shí)務(wù)、支付結(jié)算辦法及常見業(yè)務(wù)差錯(cuò)處理》《票據(jù)業(yè)務(wù)知識(shí)及支付結(jié)算辦法》等。
授課風(fēng)格:思路清晰,案例教學(xué),授課內(nèi)容豐富,深入剖析,親和力強(qiáng),注重課堂與學(xué)員的互動(dòng)。
解決方案:專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)功底深厚,并在不同類型銀行工作過(guò),能將全新的理念帶給學(xué)員,切實(shí)幫助學(xué)員解決工作中的難題。
培訓(xùn)經(jīng)歷:光大銀行、招商銀行、上海農(nóng)商行、江南銀行、蘭州銀行、江蘇省農(nóng)信社、山東省農(nóng)信社、云南省農(nóng)信社、貴州省農(nóng)信社、陜西省農(nóng)信社、山西省農(nóng)信社等等。
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
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