《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》課程詳情
點(diǎn)擊下載課大綱及報(bào)名表 1.為何需要內(nèi)部控制


• 公司治理


• 信息披露的不對稱


• 個(gè)人犯罪心里分析


• 職業(yè)道德危機(jī)


• 跨國公司的控制


2.控制的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)


• 財(cái)務(wù)運(yùn)作體系與控制核心


• 營運(yùn)資本分析


• 財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制的建立


• Z分值模型


3.內(nèi)部控制系統(tǒng)


• 內(nèi)控系統(tǒng)的目標(biāo)


• 構(gòu)建內(nèi)控框架(五要素)


• COSO的17個(gè)要素精析


• COSO控制的四個(gè)層次


• 實(shí)施內(nèi)部控制的步驟與方法


4.SOX法案對控制的作用


• 302條款管理層的責(zé)任


• 404條款對財(cái)務(wù)報(bào)告的控制


• 906條款對高級白領(lǐng)的懲戒


• 財(cái)務(wù)報(bào)表可靠的五種判斷


• 披露的三種方式


• 缺陷的三個(gè)等級


• 關(guān)鍵控制


5.風(fēng)險(xiǎn)管理


• 風(fēng)險(xiǎn)的八個(gè)要素


• 風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)緯度


• 六個(gè)目標(biāo)的設(shè)定


• 風(fēng)險(xiǎn)評估與應(yīng)對


• 風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施的案例


6.流程控制


• 目標(biāo):保證人、錢、物、信息的安全與完整


• 流程圖


• 管理業(yè)務(wù)聯(lián)系循環(huán)與控制關(guān)鍵點(diǎn)


- 人的進(jìn)出:組織結(jié)構(gòu)與人員素質(zhì)控制


- 物的進(jìn):采購申報(bào)、審批程序及授權(quán)、驗(yàn)收與記錄


- 物的出;銷售訂單、授權(quán)審批、發(fā)貨及記錄、退貨處理


- 錢的入;債權(quán)確認(rèn)、收稅與入賬、折扣


- 錢的出;債務(wù)確認(rèn)、付稅審批及記錄


穿行測試用


7.從內(nèi)部審計(jì)看內(nèi)部控制


• 內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制


• 審計(jì)內(nèi)部控制的程序和方法


- 審計(jì)的依據(jù)


- 審計(jì)重點(diǎn)的確定


- 審計(jì)的交談技巧


- 審計(jì)取證的技術(shù)


- 100個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)


- 對帳的方法

《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》培訓(xùn)受眾
審計(jì)經(jīng)理、法務(wù)部經(jīng)理、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)的財(cái)務(wù)人員、財(cái)務(wù)會計(jì)經(jīng)理，負(fù)責(zé)可行性報(bào)告的經(jīng)理、財(cái)務(wù)會計(jì)、銷售經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理等

《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》課程目的
如何確保企業(yè)人、財(cái)、物的安全和完整？如何確保信息的客觀、完整和持久？如何確保企業(yè)的制度和經(jīng)營決策得到有效實(shí)施？如何提高企業(yè)的經(jīng)營效率和投資者的回報(bào)率？這些都是財(cái)務(wù)管理與內(nèi)部控制系統(tǒng)的目標(biāo)。我們將從內(nèi)部控制的角度，為您提供科學(xué)、系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理思路和方法，幫助您的企業(yè)安全、高效地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。我們將從內(nèi)部控制的角度，為您提供科學(xué)、系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理思路和方法，幫助您的企業(yè)安全、高效地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。


《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》所屬專題
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控、內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控培訓(xùn)、內(nèi)部控制培訓(xùn)、內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)管理培訓(xùn)、內(nèi)控評估培訓(xùn)、

《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》授課培訓(xùn)師簡介

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