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銀行業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)與防范[版本一]
添加時(shí)間:2015-05-06      修改時(shí)間: 2015-05-06      課程編號(hào):100179330
《銀行業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)與防范[版本一]》課程大綱
授課對(duì)象:行長(zhǎng)、支行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)主任
一、 銀行管理不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)及防范
1. 監(jiān)控設(shè)備管理不當(dāng):訴訟證據(jù)問(wèn)題
2. 隨意作出服務(wù)承諾:合同條款問(wèn)題
3. 安全保障措施不足:合同義務(wù)問(wèn)題
4. 上班時(shí)間管理不嚴(yán):合同義務(wù)問(wèn)題
5. 法律規(guī)則理解錯(cuò)誤:存款自愿問(wèn)題
6. 糾紛處理權(quán)利單。悍康氐盅?jiǎn)栴}
7. 權(quán)利主張時(shí)間忽略:保人時(shí)效問(wèn)題
8. 銀行印章管理不嚴(yán):民事責(zé)任問(wèn)題
9. 銀行產(chǎn)品設(shè)計(jì)不當(dāng):違規(guī)還是違約


二、 銀行外部因素所致的風(fēng)險(xiǎn)及防范
1. 欺詐銀行的風(fēng)險(xiǎn)之一:民法上的過(guò)錯(cuò)認(rèn)定
2. 欺詐銀行的風(fēng)險(xiǎn)之二:物權(quán)善意取得規(guī)則
3. 欺詐銀行的風(fēng)險(xiǎn)之三:擔(dān)保的從屬性規(guī)則
4. 欺詐銀行的風(fēng)險(xiǎn)之四:民法上的注意義務(wù)
5. 欺詐銀行的風(fēng)險(xiǎn)之五:防范人性惡的法律
應(yīng)對(duì)策略和技巧


三、 銀行職員不當(dāng)操作的風(fēng)險(xiǎn)與防范
1. 因自利動(dòng)機(jī)而操作不當(dāng):冒名貸款問(wèn)題
2. 因不懂法律而操作不當(dāng):
Ø 不懂銀行的誠(chéng)信義務(wù):階段性貸款擔(dān)保問(wèn)題
Ø 不懂隱名代理的規(guī)則:借名貸款問(wèn)題
Ø 不懂合同的隨附義務(wù):告知義務(wù)問(wèn)題
Ø 不懂法定先合同義務(wù):貸款磋商問(wèn)題
Ø 不懂合同代簽的限制:抵押合同問(wèn)題
Ø 不懂訴訟證據(jù)重要性:代理取款問(wèn)題
Ø 不懂民法上日期起算:口頭掛失問(wèn)題
Ø 不懂質(zhì)押的有效設(shè)立:保證金賬戶質(zhì)押?jiǎn)栴}
3. 因忽視法律而操作不當(dāng):
Ø 合同自由原則的忽略:以取款自由為例
Ø 可疑交易規(guī)則的忽略:以可疑取款為例
Ø 保證期間變更的忽略:以貸款展期為例
Ø 合同內(nèi)容銜接的忽略:以最高額擔(dān)保為例
Ø 特殊情況下告知義務(wù)的忽略:以銀行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無(wú)法識(shí)別部分解凍為例

《銀行業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)與防范[版本一]》所屬分類(lèi)
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《銀行業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)與防范[版本一]》所屬專(zhuān)題
銀行金融行業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控、風(fēng)險(xiǎn)管理、銀行窗口服務(wù)禮儀培訓(xùn)、銀行客戶投訴抱怨處理技巧、公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范、銀行服務(wù)禮儀培訓(xùn)、銀行客戶經(jīng)理管理技能提升培訓(xùn)銀行信貸培訓(xùn)、
《銀行業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)與防范[版本一]》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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我們的優(yōu)勢(shì)
1.海量課程及專(zhuān)業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬(wàn)的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問(wèn)的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問(wèn)的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過(guò)對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來(lái)發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師徐長(zhǎng)風(fēng)老師簡(jiǎn)介
徐長(zhǎng)風(fēng)
徐長(zhǎng)風(fēng)
 金融培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)派專(zhuān)家
 桃李天下金融智庫(kù)簽約專(zhuān)家
 律師、民商法學(xué)博士,碩士生導(dǎo)師,美國(guó)愛(ài)荷華大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者
 多家金融集團(tuán)特聘法律專(zhuān)家顧問(wèn)
 現(xiàn)任中國(guó)著名高校法學(xué)院教授,法律與政策研究中心研究員,曾任北京某金融機(jī)構(gòu)法務(wù)部高管,出版法律專(zhuān)著2 部、合著法律著作7 部
 主持教育部人文社科等省部級(jí)課題5 項(xiàng),主持其他級(jí)別的課題3項(xiàng),參與國(guó)家級(jí)等課題5項(xiàng),參編法學(xué)教材《破產(chǎn)法》、《合同法》、《商法》、《商法教程》等4部,主編《商業(yè)銀行法律基本原理與制度》等。
 10年以上銀行業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn),多次擔(dān)任銀行項(xiàng)目專(zhuān)家顧問(wèn),為全國(guó)各層級(jí)銀行,100余家金融單位進(jìn)行過(guò)內(nèi)訓(xùn),課程回定率幾乎100%。
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
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王建芬
  • 培訓(xùn)師:王建芬
  • 所在地:上海
  • 金融培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)派專(zhuān)家
高圣皓
  • 培訓(xùn)師:高圣皓
  • 所在地:廣州
  • 企業(yè)財(cái)務(wù)分析、稅務(wù)稽查專(zhuān)家講師
公司財(cái)務(wù)分析與相關(guān)公開(kāi)課
1、對(duì)海關(guān)稽查重點(diǎn)與方法介紹,了解海關(guān)稽查2、分析企業(yè)進(jìn)出口風(fēng)險(xiǎn),提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)3、掌握審計(jì)機(jī)構(gòu)、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)組織和審計(jì)開(kāi)展準(zhǔn)備4、用關(guān)務(wù)知...
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銀行客戶經(jīng)理管相關(guān)培訓(xùn)師
朱曉青
  • 培訓(xùn)師:朱曉青
  • 所在地:廣州
  • 銀行營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
黃蘭民
  • 培訓(xùn)師:黃蘭民
  • 所在地:北京
風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)公開(kāi)課
1、對(duì)海關(guān)稽查重點(diǎn)與方法介紹,了解海關(guān)稽查2、分析企業(yè)進(jìn)出口風(fēng)險(xiǎn),提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)3、掌握審計(jì)機(jī)構(gòu)、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)組織和審計(jì)開(kāi)展準(zhǔn)備4、用關(guān)務(wù)知...
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銀行服務(wù)禮儀培相關(guān)培訓(xùn)師
陳詩(shī)穎
  • 培訓(xùn)師:陳詩(shī)穎
  • 所在地:武漢
  • 銀行服務(wù)禮儀提升專(zhuān)家
楊理
  • 培訓(xùn)師:楊理
  • 所在地:上海
  • IPA 國(guó)際禮儀專(zhuān)家委員會(huì)
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與相關(guān)公開(kāi)課
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