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銀行業(yè)務中的法律風險與防范[版本二]
添加時間:2015-05-06      修改時間: 2015-05-06      課程編號:100179331
《銀行業(yè)務中的法律風險與防范[版本二]》課程大綱
授課對象:行長、支行行長、網點主任
一、 營業(yè)廳及業(yè)務宏觀管理中的風險
1. 監(jiān)控系統(tǒng)運行障礙導致的法律風險
2. 隨意作出服務承諾的法律風險
3. 違反安全保障義務的法律風險


二、 開戶(卡)業(yè)務中的法律風險
1. 非身份證等證件開戶的審核問題
2. 銀行開戶時告知義務的忽略
3. 預留印鑒審核易被忽視的一個環(huán)節(jié)


三、 存取款業(yè)務中的法律風險
1. 存款自愿原則的曲解與糾正
2. 忽視取款自由原則的法律風險
3. 辦理代理取款業(yè)務中的法律風險
4. 提前營業(yè)時辦理取款業(yè)務的風險
5. 取款業(yè)務中忽視審核義務的風險
6. 可疑交易客戶身份未識別的法律風險


四、 銀行掛失業(yè)務中的法律風險
1. 上班遲到引發(fā)的掛失風險
2. 掛失辦理不及時引發(fā)的法律風險
3. 監(jiān)控設備設置時間不準引發(fā)的掛失風險
4. 緊急情況下口頭掛失操作不當的法律風險
5. 對“五日內”理解錯誤引發(fā)的法律風險


五、 銀行貸款業(yè)務中的法律風險
1. 貸前調查中未正確進行核實的風險
2. 貸款磋商中忽視先合同義務的風險
3. 貸款合同填寫環(huán)節(jié)的法律風險
4. 貸款合同“脫節(jié)”引發(fā)的法律風險
5. 貸款合同簽章問題上的系列法律風險
6. 冒名貸款與借名貸款的系列法律風險
7. 催款通知書送達問題的系列法律風險
8. 忽視擔保合同從屬性產生的風險
9. 公司擔保的法律風險(關聯(lián)企業(yè)擔保、股東會決議存在瑕疵的擔保)
10. 對保證人只關注保證期間而忽略訴訟時效的法律風險
11. 貸款展期情況下的保證期間變更問題
12. 階段性擔保問題上易被忽略的一個問題
13. 夫妻房屋、未成年房屋抵押問題
14. 抵押物上存在負擔的風險與預防
15. 建筑物和土地分別抵押的法律風險
16. 最高額抵押的特殊法律風險
17. 保證金賬戶質押的若干風險點

《銀行業(yè)務中的法律風險與防范[版本二]》所屬分類
財務稅務

《銀行業(yè)務中的法律風險與防范[版本二]》所屬專題
銀行金融行業(yè)培訓企業(yè)風險防范與管控、風險管理銀行窗口服務禮儀培訓、銀行客戶投訴抱怨處理技巧公司財務分析與風險防范、銀行服務禮儀培訓銀行客戶經理管理技能提升培訓、銀行信貸培訓、
《銀行業(yè)務中的法律風險與防范[版本二]》內訓服務流程
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2.量身定做
選定初步的內訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導向
培訓內容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師徐長風老師簡介
徐長風
徐長風
 金融培訓實戰(zhàn)派專家
 桃李天下金融智庫簽約專家
 律師、民商法學博士,碩士生導師,美國愛荷華大學訪問學者
 多家金融集團特聘法律專家顧問
 現(xiàn)任中國著名高校法學院教授,法律與政策研究中心研究員,曾任北京某金融機構法務部高管,出版法律專著2 部、合著法律著作7 部
 主持教育部人文社科等省部級課題5 項,主持其他級別的課題3項,參與國家級等課題5項,參編法學教材《破產法》、《合同法》、《商法》、《商法教程》等4部,主編《商業(yè)銀行法律基本原理與制度》等。
 10年以上銀行業(yè)培訓經驗,多次擔任銀行項目專家顧問,為全國各層級銀行,100余家金融單位進行過內訓,課程回定率幾乎100%。
本課程可以提供內訓,查看培訓師詳細信息
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